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SAR
Suspicious Activity Report
fraisrevu il y a 4 j
Définition courte
Déclaration confidentielle adressée par une institution financière américaine à FinCEN lorsqu'une activité atteint le seuil réglementaire de soupçon. Un SAR aide les autorités à détecter et enquêter ; il n'est ni une accusation, ni une condamnation, ni la preuve que la totalité des montants signalés est criminelle.