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KYC
Know Your Customer
fraisrevu il y a 4 j
Définition courte
Dispositif de connaissance du client : identité, bénéficiaires effectifs, origine des fonds, objet de la relation et profil de risque attendu. Le KYC initial doit être actualisé lorsque de nouvelles informations ou des opérations inhabituelles modifient le risque.