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AML
Anti-Money Laundering
fraisrevu il y a 4 j
Définition courte
Ensemble des règles, contrôles et procédures de lutte contre le blanchiment et le financement d'activités illicites. Un programme AML combine notamment connaissance du client, surveillance des transactions, escalade interne et déclarations aux autorités. Une alerte AML est un signal à examiner, pas une preuve pénale.